الكويت: قضايا غسيل الاموال تهز البلاد

كشف مصدر كويتي مطلع، عن قضية غسل أموال جديدة هزت البلاد، مبينًا أن النيابة العامة أحالت 4 متهمين (كويتيين وعراقيين)، ارتكبوا جرائم احتيال ونصب عقاري وغسل أموال.

ونقلت صحيفة “القبس” الكويتية عن المصدر، أن المتهمين الأربعة الهاربين تحصلوا على 340 مليون دينار من الجرائم التي ارتكبوها، حيث يملكون شركة تابعة لإحدى الشركات التي صدر حكم نهائي بإدانتها بارتكاب الأفعال الوهمية ذاتها والنصب على المواطنين.

وأكد المصدر أن بعض المشاهير، المحالين إلى النيابة حاليًا، تعاونوا مع الرأس المدبر للشركة، وهو عراقي الجنسية، للتسويق للشركة، ومنتجاتها، مبينًا أن النيابة تتبع تلك الأموال المشبوهة، ومدى استفادة بعض المشاهير منها.

وقالت المصادر وفقا للصحيفة الكويتية إن النيابة العامة ستستدعي دفعة جديدة من المشاهير، ويتوقع أيضاً أن يستمر إجراء منع السفر على الدفعة الجديدة، وتجميد الأرصدة البنكية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى