السياسي -متابعات
تسعى وزارة العدل الأمريكية إلى مصادرة 61 مليون دولار تقول إنها تحققت من مبيعات نفط إيراني في السوق السوداء، وغُسلت عبر منصة تداول العملات المشفرة “باينانس” (Binance).
وفي دعوى مصادرة مدنية قُدمت يوم الإثنين، زعم مدعون فيدراليون في مانهاتن أن إيران استخدمت شبكة من الجهات الفاعلة في مجال العملات المشفرة في الصين لغسل أكثر من 1.5 مليار دولار من أموال النفط غير المشروعة.
ووفقاً للمدعين الأمريكيين، استخدم كيانان صينيان حسابات تداول على “باينانس” في إطار مخطط لتحويل عائدات النفط إلى إيران ووكلائها والجماعات التابعة لها، حيث استُخدمت لتمويل أنشطة عسكرية وإرهابية بحسب المدعين.
وقال المدعون إن الكيانين قدما نفسيهما على أنهما شركة لإدارة الثروات ووسيط للسلع، على التوالي. ويُزعم أنهما استخدما أيضاً النظام المالي الأمريكي لإرسال واستقبال عشرات الملايين من الدولارات في إطار المخطط.
ولم تُتهم “باينانس” بارتكاب أي مخالفات، ولم يكن لدى ممثل للشركة تعليق فوري.
وقال شون باكلي، نائب المدعي العام الأمريكي في مانهاتن، في بيان: “نحن اليوم نصادر ونسعى إلى مصادرة أكثر من 61 مليون دولار من أموال حكومة إيران، التي كانت ستُستخدم لولا ذلك في دعم أعمال عسكرية عدائية وهجمات إرهابية ضد الولايات المتحدة وحلفائنا”، وفق تعبيره.